Оффшорный лабиринт по армянскому сценарию - Новые данные Hetq.am
По поручению коммерческой организации «Дзорагюх», принадлежащей семье Ашота Сукиасяна, 9 млн 370 тыс. 450 долларов США из полученной в «Америабанке» кредитной суммы были переведены на расчетные счета нескольких кипрских оффшорных компаний в «HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY»:
ООО «A.B.S. GLOBAL LIMITED» – 7 млн 20 тыс. 450 долларов,
ООО «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» – 350 тыс. долларов,
ООО «STR EMERALD LIMITED» – 2 млн долларов.
Кто акционеры этих компаний? Ключевую роль среди них играет «A.B.S. GLOBAL LIMITED», которой была перечислена самая крупная сумма. По данным официального сайта Регистра кипрских компаний, акционерами «A.B.S. GLOBAL LIMITED» являются четыре другие компании:
«A.K. HOLDINGS LIMITED» - 1000 акций
«BCB HOLDINGS LIMITED» - 1000 акций
«STR EMERALD LIMITED» - 1400 акций
«WLISPERA HOLDINGS LIMITED» - 6600 акций.
Компании-акционеры компании «A.B.S. GLOBAL LIMITED»
На этой схеме видно, что держателем 66 процентов акций «A.B.S. GLOBAL LIMITED» является «WLISPERA HOLDINGS LIMITED». Согласно официальному сайту Регистра Кипра, в качестве акционеров «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» указаны Ашот Сукиасян, Тигран Саркисян и Самвел Кчоян.
Акционеры компаний-акционеров компании «A.B.S. GLOBAL LIMITED»
Премьер-министр Тигран Саркисян заявил, что не имеет отношения к зарегистрированной на Кипре компании, и обратился в Генпрокуратуру с целью выяснить, кто и как зарегистрировал компанию. Предводитель Араратской епархии Навасард Кчоян тоже заявил, что не имеет отношения к этой зарегистрированной в оффшоре компании. Полиция объявила Ашота Сукиасяна в розыск. После этого Сукиасян написал письмо генпрокурору, отправив копию «Hetq», в котором отметил, что компанию зарегистрировал он.
«Хочу коснуться оффшорной организации «WLISPERA HOLDINGS LIMITED». Прежде всего отмечу, что учредителем этой организации являюсь я, и я же записал акции на имя Т.Саркисяна и Н.Кчояна без их ведома и без их согласия. Я это сделал, чтобы обезопасить свой бизнес от различного рода посягательств. Я не осознавал, что это может иметь последствия»,- написал в письме Ашот Сукиасян.
Сейчас он находится в судебном споре с зарегистрированной в Сьерра-Леоне компанией «GMC GLOBAL (SL) LIMITED». Ее владельцы по приглашению Ашота Сукиасяна дважды приезжали в Армению для встречи с премьер-министром Тиграном Саркисяном. В одной из этих встреч участвовал и директор компании Рубен Мкртчян.
Ниже представляем отрывок из интервью Hetq.am с Р.Мкртчяном.
Когда Вы были в Армении и как состоялась Ваша встреча с премьер-министром Тиграном Саркисяном? Кто присутствовал на этой встрече? Пожалуйста, назовите имена. Кто организовал встречу и когда она состоялась?
В Армении я был дважды. Точную дату назвать не могу. В первый раз я приехал с моими коллегами, во второй раз привез Ашоту бриллианты. Первая встреча состоялась в середине июля 2010 г. Мне показалось, что эту встречу организовал Ашот Сукиасян. На встрече присутствовали с одной стороны премьер-министр, Навасард Кчоян и Ашот Сукиасян, с другой – я и мои коллеги Сергей Трюказюк и Александр Вальчиковский. Мы беседовали о Сьерра-Леоне и проекте, об общих инвестициях. После этого вечером мы все вместе пошли в ресторан «Ноян Тапан». Мы поняли, что Ашот пользуется полной поддержкой и имеет финансы. И все это внушило нам уверенность, что инвестиции действительно будут. Во второй мой приезд они, Ашот и Навасард Кчоян, отправились на Кипр. Я провожал их в аэропорту. Ашот не имеет компании в Сьерра-Леоне. Акции он должен был получить после осуществления инвестиций в компанию. Но он не получил акции, так как не осуществил даже половину обещанных вложений.
Как начиналась история развития производства бриллиантов
На сайте правительства размещена информация, которую мы приводим полностью:
«Пятница, 7 ноября 2008. Премьер-министр РА Тигран Саркисян сегодня имел встречу с директором специализирующейся в области производства бриллиантов и златоделия компании «Western mines company» Шермоном Сиси. Компания намерена осуществить в Армении взаимовыгодные инвестиции в сфере ювелирного дела и златоделия, развивая сотрудничество с армянскими партнерами.
Шермон Сиси проинформировал главу правительства РА, что перед прибытием в Армению имел встречу с президентом своей страны – расположенной в Западной Африке Республики Сьерра-Леоне, который также приветствовал намерение компании «Western mines company» установить деловые связи с Арменией и отметил, что правительство Республики Сьерра-Леоне готово по возможности содействовать реализации этой программы. Директор вышеупомянутой компании, являющейся собственником месторождений золота и алмазов в Сьерра-Леоне, счел налоговое законодательство и инвестиционное поле Армении, особенно в отраслях производства бриллиантов и златоделия, благоприятными для того, чтобы развернуть деятельность.
Премьер-министр Тигран Саркисян заверил, что правительство РА, придавая важное значение содействию частному сектору и имея в виду намерения продолжать и развивать имеющиеся в указанных отраслях традиции, окажет всяческое содействие для укрепления деловых связей, которые, по словам премьер-министра, могут существенно стимулировать и установление политических отношений между двумя странами».
На сайте правительства информация об этой встрече не была сопровождена фотографией. А вот в газете «Айастани Анрапетутюн» информация была опубликована вместе со снимком, на котором видно, что на встрече с делегацией присутствовал также Ашот Сукиасян. Этому же лицу, Шермону Сиси, Ашот Сукиасян выдал доверенность, в соответствии с которой тот мог заниматься делами «A.B.S. GLOBAL LIMITED» в качестве полномочного представителя. В связи с этим в распоряжении Hetq.am имеется заверенный нотариусом документ.
Фактически Ашот Сукиасян начал привозить делегации в Армению и организовывать встречи через несколько месяцев после назначения Тиграна Саркисяна премьер-министром. Именно после этой встречи министр экономики Нерсер Ерицян решил развивать производство бриллиантов и превратить Армению в региональный центр. Именно об этом говорится в составленной «Америабанком» бизнес-программе.
Непонятно, как при наличии такой бизнес-программы «Америабанк» согласился предоставить кредит в 12 млн долларов. «Америабанк» молчит: ни генеральный директор Артак Анесян, ни председатель совета Рубен Вартанян не отвечают на наши вопросы. Вместо этого банк в спешном порядке пытается реализовать заложенное Пайлаком Айрапетяном имущество. Банку кажется, что таким путем эта кредитная история будет закрыта.
Непонятно также, почему адвокаты Пайлака Арйапетяна до сих пор не подали судебный иск против банка, ведь фальсификация имеется даже в составленной банком бизнес-программе. Очевидно, что кто-то ходатайствовал перед банком за этот кредит.
Ответы на эти и многие другие вопросы могут получить правоохранители. Ашот Сукиасян взял кредит не только в «Америабанке». 4,5 млн долларов он получил также в банке «Прометей». Переводы от оффшорных компаний осуществлялись и в этот банк.
Видео
В Армении правильный набор мер государственного стимулипования налоговой льготы, в этом смысле Армения привлекательна. Анна Костырова
«Пашинян врет постоянно, врать – его кредо» - Артур Ванецян в интервью «Соловьев LIVE»
Сегодня легендарному шансонье Шарлю Азнавуру исполнилось бы 97
Новой мисс Вселенная стала участница из Мексики
АРМЕНИЯ: ЕШЬ. МОЛИСЬ. ЛЮБИ. Отпуск без путёвки
Финалисткой третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Сюзанна Мелконян
Где кончаются переговоры, там начинается война - Роберт Кочарян
Жители Токио наслаждаются окончанием культового сезона ханами — цветения и любования сакурой
В Исландии проснулся спавший тысячелетиями вулкан Фаградальсфьядль
Из-за сильных морозов в США замерз Ниагарский водопад
ВС Азербайджана обстреляли армянскую церковь Св. Казнчецоц в городе Шуши
В результате блестящих действий АО Арцаха был уничтожен очередной крупный склад жизненно важных для азербайджанской армии нефтепродуктов: со стороны противника около 200 погибших
Призыв к срочным действиям: Армянский журналист обращает внимание международных коллег на ситуацию в Арцахе после нападений Азербайджана
Азербайджан тщательно спланировал нападение
ВС Азербайджана предприняли танковую атаку, в результате которой потеряли 10 единиц бронетехники
Кадры поражения цели отечественным ударным БПЛА
Вооруженные силы Армении уничтожают опорные пункты ВС Азербайджана, обстреливающие пограничные поселения Тавуша
В Южной Корее мать встретилась с погибшей дочерью в виртуальной реальности
Бабуин и львёнок из ЮАР повторили знаменитую сцену из «Короля льва»
Рыбаки сняли редких дельфинов-альбиносов
Российская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откатала во Франции под армянский дудук
Иван Ургант устроил «армянский вечер» на Первом канале
В Париже прощаются с Жаком Шираком
В Ереване напротив офиса «Фонды открытого общества -Армения» инициатива «ВЕТО» открыла памятник Джорджу Соросу
Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту
В России на концерте, посвященном Дню Москвы, танцевальный ансамбль «Цветы Армении» исполнил древний армянский танец Берд
Утка борется со сном, однако у нее получается плохо
На Филиппинах две таксы спасли спящего ребенка от кобры
Французские дети перепели на свой лад Pour toi Arménie в честь Армении и Азнавура
Душевный разговор с Жасмин: Гоар Аветисян
Мадонна выложила первый клип за несколько лет:В нем она танцует ча-ча-ча в свадебном платье
Скандальный клип Rammstine стал хитом
Новое промо Google: Джо Пеши смотрит рекламный ролик с повзрослевшим Маколеем Калкиным
Никол Пашинян и Ильхам Алиев в Давосе обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе: Встреча продлилась около 1,5 часа
Директор одной из школ на севере Китая пустился в пляс с детьми вопреки госправилам
18 января родился папа Винни-Пуха!
McDonalds выпустили новогодний ролик. В нем олененок Рудольф проголодался, а Санта накормил его морковью
Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе Google, где он снова один дома
Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва»
В Китае счастливые от первого снега панды попали на видео
- 15:23 • 27.05.22 В Армении правильный набор мер государственного стимулипования налоговой льготы, в этом смысле Армения привлекательна. Анна Костырова
- 12:25 • 09.06.21 «Пашинян врет постоянно, врать – его кредо» - Артур Ванецян в интервью «Соловьев LIVE»
- 12:01 • 22.05.21 Сегодня легендарному шансонье Шарлю Азнавуру исполнилось бы 97
- 09:22 • 17.05.21 Новой мисс Вселенная стала участница из Мексики
- 17:53 • 14.05.21 АРМЕНИЯ: ЕШЬ. МОЛИСЬ. ЛЮБИ. Отпуск без путёвки
- 12:07 • 26.04.21 Финалисткой третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Сюзанна Мелконян
- 10:33 • 06.04.21 Где кончаются переговоры, там начинается война - Роберт Кочарян
- 12:06 • 30.03.21 Жители Токио наслаждаются окончанием культового сезона ханами — цветения и любования сакурой
- 15:57 • 23.03.21 В Исландии проснулся спавший тысячелетиями вулкан Фаградальсфьядль
- 11:00 • 24.02.21 Из-за сильных морозов в США замерз Ниагарский водопад
- 14:57 • 08.10.20 ВС Азербайджана обстреляли армянскую церковь Св. Казнчецоц в городе Шуши
- 14:14 • 07.10.20 В результате блестящих действий АО Арцаха был уничтожен очередной крупный склад жизненно важных для азербайджанской армии нефтепродуктов: со стороны противника около 200 погибших
- 20:04 • 05.10.20 Призыв к срочным действиям: Армянский журналист обращает внимание международных коллег на ситуацию в Арцахе после нападений Азербайджана
- 23:56 • 28.09.20 Азербайджан тщательно спланировал нападение
- 17:48 • 28.09.20 ВС Азербайджана предприняли танковую атаку, в результате которой потеряли 10 единиц бронетехники
- 09:31 • 21.07.20 Кадры поражения цели отечественным ударным БПЛА
- 12:16 • 14.07.20 Вооруженные силы Армении уничтожают опорные пункты ВС Азербайджана, обстреливающие пограничные поселения Тавуша
- 13:08 • 11.02.20 В Южной Корее мать встретилась с погибшей дочерью в виртуальной реальности
- 15:35 • 05.02.20 Бабуин и львёнок из ЮАР повторили знаменитую сцену из «Короля льва»
- 08:58 • 16.01.20 Рыбаки сняли редких дельфинов-альбиносов
- 12:02 • 05.11.19 Российская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откатала во Франции под армянский дудук
- 14:01 • 19.10.19 Иван Ургант устроил «армянский вечер» на Первом канале
- 13:49 • 30.09.19 В Париже прощаются с Жаком Шираком
- 13:48 • 20.09.19 В Ереване напротив офиса «Фонды открытого общества -Армения» инициатива «ВЕТО» открыла памятник Джорджу Соросу
- 10:45 • 12.09.19 Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту
- 10:51 • 09.09.19 В России на концерте, посвященном Дню Москвы, танцевальный ансамбль «Цветы Армении» исполнил древний армянский танец Берд
- 11:49 • 01.08.19 Утка борется со сном, однако у нее получается плохо
- 17:34 • 24.07.19 На Филиппинах две таксы спасли спящего ребенка от кобры
- 11:56 • 15.07.19 Французские дети перепели на свой лад Pour toi Arménie в честь Армении и Азнавура
- 14:31 • 18.06.19 Душевный разговор с Жасмин: Гоар Аветисян
- 12:02 • 25.04.19 Мадонна выложила первый клип за несколько лет:В нем она танцует ча-ча-ча в свадебном платье
- 16:37 • 29.03.19 Скандальный клип Rammstine стал хитом
- 14:44 • 04.02.19 Новое промо Google: Джо Пеши смотрит рекламный ролик с повзрослевшим Маколеем Калкиным
- 09:43 • 23.01.19 Никол Пашинян и Ильхам Алиев в Давосе обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе: Встреча продлилась около 1,5 часа
- 16:44 • 21.01.19 Директор одной из школ на севере Китая пустился в пляс с детьми вопреки госправилам
- 11:20 • 18.01.19 18 января родился папа Винни-Пуха!
- 12:34 • 26.12.18 McDonalds выпустили новогодний ролик. В нем олененок Рудольф проголодался, а Санта накормил его морковью
- 15:48 • 20.12.18 Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе Google, где он снова один дома
- 14:27 • 23.11.18 Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва»
- 10:43 • 02.11.18 В Китае счастливые от первого снега панды попали на видео
Самые читаемые новости Сегодня Вчера За неделю
-
Политика 13:52 • 15/05 На фоне массовых арестов в Армении стоит гробовая тишина, а в случае с Грузией США и ЕС каждый день нападают на власти из-за протестующих. Захарова "Что касается многотысячных акций протеста в Армении, то ведущие западные СМИ, похоже, оставляют их в тени, делая вид, что там ничего не происходит. Либо эти события, происходящие в Армении, преподносятся западными СМИ как события...
-
Политика 11:17 • 17/05 Лукашенко отправился в оккупированный Арцах вместе с Алиевым Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили оккупированные территории Республики Арцах. Их первая остановка — район Варанды, перешедший под контроль Азербайджана в октябре 2020 года.
-
Политика 12:18 • 14/05 Призываю Армению и Азербайджан сохранить динамику мирных переговоров. Действующий председатель ОБСЕ в Баку «Сегодня утром в Азербайджане я встретился с президентом Азербайджана для обмена мнениями по поводу усилий ОБСЕ в регионе Южного Кавказа. Достигнутое некоторое время назад соглашение о делимитации и демаркации границы является шагом в правильном направлении. Мы призываем стороны продолжать...
-
Политика 16:14 • 14/05 Пашиняна пытаются победить с божьей помощью. Коммерсантъ Перекрывать улицы 13 мая в Ереване протестующие начали с раннего утра. В разных местах города они выталкивали на проезжую часть мусорные баки и выносили скамейки, добиваясь остановки движения. В некоторых местах для этого использовали тюки соломы.
-
Право 14:38 • 14/05 Срок ареста бывшего лидера Нагорного Карабаха продлен еще на 5 месяцев Бакинский суд продлил срок ареста бывшему президенту Нагорного Карабаха Аркадию Гукасяну на пять месяцев. Напомним, что Гукасян был арестован в Арцахе в сентябре этого года, после чего его перевели в бакинскую тюрьму.
-
События 11:14 • 17/05 За ночь над российскими регионами сбили или перехватили 102 беспилотника «Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области»,— сообщило Минобороны в Telegram.
-
Право 12:59 • 14/05 В доме начальника управления кадров МО РФ нашли 100 млн рублей. его задержали по подозрению в получении взятки "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
-
Политика 12:14 • 15/05 Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за сложной обстановки на фронте «Не сообщая подробностей, окружение главы украинского государства, должно быть, понимало, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности, в Харькове, не располагает в данный момент к выездам за границу», — пишет издание.
-
Политика 16:36 • 14/05 Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон об «иноагентах» За утверждение скандальной инициативы «Грузинской мечты» проголосовали 84 депутата – несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, выходящих на акции, и критику международных партнеров Грузии. 30 оппозиционеров проголосовали против.
-
Наука/теxника 14:06 • 14/05 Генеральный директор Ucom выступил на панельной дискуссии о технологическом развитии В ходе панельной дискуссии г-н Йирикян рассказал о цифровой трансформации и важнейших компонентах, которые необходимы для сотрудничества государственного и частного сектора, чтобы стимулировать технологические достижения в телекоммуникационной отрасли․
-
События 12:23 • 17/05 Семья Рубена Варданяна призывает международное сообщество потребовать безоговорочного освобождения Рубена Варданяна и 22 других армянских политзаключённых Вот уже восемь месяцев власти Азербайджана попирают международное право и человеческое достоинство, оставляя Рубена Варданяна под стражей без должного судебного разбирательства.
-
События 12:53 • 17/05 Компания Ucom поздравляет всех с днем телекоммуникаций Международный союз электросвязи – агентство ООН, которое занимается регулированием использования радиочастот, распространением телекоммуникационных инфраструктур и систематизацией и развитием технических стандартов на глобальном уровне.
Политика
-
11:17 • 17.05.24 Лукашенко отправился в оккупированный Арцах вместе с Алиевым
Экономика
-
15:39 • 29.03.24 Гендиректор Ucom принял участие в конференции по рекрутингу
События
-
11:29 • 17.05.24 КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Культура
-
17:02 • 07.06.22 На Украине исключат из школьной программы "Войну и мир"
Досуг
-
15:40 • 21.07.21 В Испании закончили строить самый высокий жилой дом в ЕС