Խարդախությամբ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ից փորձել են 1 մլն. եվրո հափշտակել. հայտարարվել է հետախուզում

16:21 • 20.11.18



 

ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել առ այն, որ խարդախությամբ փորձ է կատարվել «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ից հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերի գումար՝ 1 մլն  եվրո։

Դեպքի վերաբերյալ հաղորդումը ՀՀ քննչական կոմիտեն ստացել է  «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ից՝ 2018 թվականի մայիսին, ըստ որի՝ քաղաքացու կողմից ներկայացվել է բանկային կեղծ մուրհակ՝  1 մլն եվրո վճարելու պարտավորության վերաբերյալ։

ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, և ձեռնարկվել մեծածավալ քննչական գործողություններ՝ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։

Արդյունքում պարզվել է, որ օտարերկրյա քաղաքացին, 2018թ. ապրիլին ժամանելով Հայաստան,  տարբեր անձանց հետ հանդիպումների ժամանակ ներկայացել է որպես գործարար և Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկության վերաբերյալ հայտարարություններ արել՝  նպատակ ունենալով իր անձի վերաբերյալ ձևավորել պոտենցիալ ներդրողի  կարծիք: 2018 թվականի ապրիլի 9-ին օտարերկրացին «էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության գլխամասային գրասենյակում  ներկայացրել է «էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ» Փի Էլ Սի ընկերության տվյալներով լրացված, 06.10.2017 թվագրված մուրհակ և նամակ՝ ընկերության անվերապահ պարտավորության վերաբերյալ՝ մուրհակի շահառու ընկերությանը կամ մուրհակը ներկայացնողին վճարել 1.000.000 եվրոյի չափով գումար, և պահանջել բանկից  իրեն կանխիկ վճարել նշված 561.190.000 ՀՀ դրամին համարժեք 1.000.000 եվրո գումարը:

Մուրհակի վրա առկա անձանց ստորագրությունների իսկությունն ստուգելիս պարզվել է, որ դրանք կեղծ են, և որ բանկ ներկայացվել է կեղծ մուրհակ։ Օտարերկրացին, հասկանալով, որ ներկայացված մուրհակը կասկածի տեղիք է տվել, կարճ ժամանակ անց՝ նախքան բանկի կողմից իրավական ընթացք տալը, հեռացել է Հայաստանից։

Նախնական քննությամբ ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ՝ 2018 թվականի նոյեմբերի 3-ին որոշում է կայացվել օտարերկրացուն  (ԻԻՀ քաղաքացի)  ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին: Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, և հայտարարվել հետախուզում։





Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

15:48 • 11/12

«Ռոսկոմնադզոր»-ը Google-ին տուգանել է 500 հազար ռուբլով

15:28 • 11/12

Փաշինյանի համար սկսված բարդ փուլը, «կադրային քաղցը» ու Բաքվի ակնկալիքները. The Insider-ը՝ ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրությունների հետագա զարգացումների մասին

15:16 • 11/12

ԱԺ-ում մեր առաքելությունն ընդդիմություն լինելն է, մենք մատնանշելու ենք իշխանության բացթողումները․ Անի Սամսոնյան

15:14 • 11/12

Ովքե՞ր են «Իմ քայլը» դաշինքից ռեյտինգայինով անցած 42 պատգամավորները

15:10 • 11/12

Եվրոպայի Մ21 տարեկանների առաջնություն. Հայաստանի հավաքականի խաղացանկը

15:00 • 11/12

Ովքեր մանդատ կստանան «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության համամասական և ռեյտինգային ցուցակներով. նախնական տվյալներ

14:58 • 11/12

Գյումրիում ծեծի հետևանքով կնոջը մահվան հասցնելու կասկածանքով ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող է ձերբակալվել

14:47 • 11/12

ԵՄ հանձնակատար Յոհաննես Հանը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ԱԺ ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ

14:39 • 11/12

Louis Vuitton-ի ձմեռային հավաքածուն նվիրված կլինի Մայքլ Ջեքսոնին

14:37 • 11/12

Հրավիրվել եմ Հայաստանի հավաքական, սակայն չեմ շտապում. Խորեն Բայրամյան

14:30 • 11/12

Ռուսաստանում աղջկա՝ լիցքավորման դրված հեռախոսն ընկել է վաննայի մեջ և սպանել նրան (լուսանկարներ)

14:27 • 11/12

«Իմ քայլի» գրանցած արդյունքը սպասելի էր, զարմացած եմ ՀՀԿ-ի ու ՀՅԴ-ի հավաքած ձայներից․ Թեհմինա Վարդանյան

14:27 • 11/12

Մանվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է դատական նիստի ժամանակ․ փաստաբան

14:08 • 11/12

Վենեսուելայում գնաճը 1.3 մլն տոկոս է կազմել

13:46 • 11/12

Նաիրա Մովսիսյանի դստեր 3–ամյակն ու դերասանուհու փոխված կյանքը

13:43 • 11/12

«Ռոսավիացիա»-ն հավանություն է տվել Օմսկ-Երևան ուղիղ չվերթի բացմանը

13:39 • 11/12

Ընտրությունների արդյունքները պարտավորեցնող են խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերի համար. Արա Բաբլոյանը ուղերձ է հղել

13:38 • 11/12

Ընտրությունները զանգվածային իմաստով կայացել են և կայացել են այնպես, ինչպես  հայ ժողովրդի կամքն է, բայց թերությունները պետք է նկատվեն. Լևոն Շիրինյան

13:33 • 11/12

Դեկտեմբերի 10-ից 11-ը բացահայտվել է հանցագործության 40 դեպք

13:31 • 11/12

Միջազգային բանտային կրթության ցանցի անդամների ԱՆ-ում քննարկվել են բանտային կրթությանը վերաբերող մի շարք հարցեր

13:29 • 11/12

Նարեկ Սարգսյանի արտահանձնման հարցը կքննի Պրահայի շրջանային դատարանը

13:28 • 11/12

«Հայրս խիստ ցնցված էր Հայաստանում տեղի ունեցածից». Ազնավուրի որդին պատմել է Սպիտակի երկրաշարժի օրերին կրած վշտի մասին

13:26 • 11/12

4 քաղաքացու դանակահարած կասկածյալը հայտնաբերվել է

13:09 • 11/12

Նորանշանակ մարզպետներն իրենց մարզերում ստացել են 15-20 հազարական և ավելի ձայներ. սա լուրջ պրոբլեմի մասին է վկայում. Վ. Հովհաննիսյան

13:07 • 11/12

Կոտայքի մարզում 30-ամյա վարորդը Mercedes-ով վրաերթի է ենթարկել հետիոտնին. վերջինը տեղում մահացել է. Shamshyan.com

13:05 • 11/12

«Պատմության մեջ առաջին անգամ քվեարկությանը չմասնակցեց ընտրողների անգամ կեսը». «Նեզավիսիմայա գազետա»-ի անդրադարձը ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրություններին

13:04 • 11/12

Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները ներառական ֆուտբոլային հանդիպման կմասնակցեն

13:00 • 11/12

Առաջիկա տասնամյակների ընթացքում Արցախը լիովին կհրաժարվի այլ էներգակիրներից. Արայիկ Հարությունյան

12:52 • 11/12

Արմավիրում քաղաքացուն ցուցում են տվել կոնկրետ թեկնածուի օգտին քվեարկել, և երբ նա դա չի քվեարկել, ազատվել է աշխատանքից. ՔԿ-ում քրգործ է հարուցվել

12:47 • 11/12

Արդարությունից ամենաբարձրագոչը խոսում էր «Իմ քայլը», բայց իր ցուցակներում չկարողացավ հաղթահարել փողի, ազգակցական կապի ազդեցությունը. Հ. Խառատյան

12:44 • 11/12

Եվրոպայի Մ21 տարեկանների առաջնություն. Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի մրցակիցները հայտնի են

12:42 • 11/12

Մեր ձայները քիչ չեն, պարզապես մեր ժողովրդի հեղափոխական մեծամասնությունը որոշեց ձայն տալ Ն. Փաշինյանին և նրա գլխավորած ուժին. «Սասնա Ծռեր»

12:31 • 11/12

«Բարսելոնայի» հարձակվող Լուիս Սուարեսը բաց կթողնի Չեմպիոնների լիգայի` «Տոտենհեմի» հետ խաղը

12:28 • 11/12

18-ամյա աղջկան մեղադրանք է առաջադրվել 17-ամյա երիտասարդին դանակահարելու համար. ՔԿ

12:27 • 11/12

Սկանավորվել և հրապարակվել են ԱԺ արտահերթ ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները. ԿԸՀ

12:26 • 11/12

ՆԱՍԱ-ի արբանյակը «Բեննու» երկնաքարի վրա ջրի հետքեր է հայտնաբերել

12:21 • 11/12

Մեգան Մարքլն անակնկալ կերպով հայտնվել է The Fashion Awards մրցանակաբաշխության բեմին (լուսանկարներ)

12:16 • 11/12

Երեխայի անհետ կորելու վերաբերյալ որևէ ահազանգ չկա. Արցախի ոստիկանությունը հերքում է կեղծ էջից տարածված տեղեկությունը

12:08 • 11/12

ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են. Վարդենյաց լեռնանցքը փակ է կցորդիչով բեռնատարների համար

12:03 • 11/12

Instagram-ում ձայնային հաղորդագրություն ուղարկելու հնարավորություն է հայտնվել (տեսանյութ)

11:52 • 11/12

ՀՖՖ-ն սկսում է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստի և մարզչի քվեարկությունը. հայտնի են հավակնորդները

11:49 • 11/12

Մեքսիկան արտագաղթը կանխելու համար 30 մլրդ դոլար կծախսի

11:47 • 11/12

Արմեն Սարգսյանն ու Ղազախստանի դեսպանը քննարկել են հայ-ղազախական հարաբերությունների ներկա օրակարգը

11:45 • 11/12

ԲՀԿ-ից համամասնական և ռեյտինգային ընտրակարգով ովքե՞ր մանդատ կստանան

11:32 • 11/12

Բավարիան փոխարինողներ է դիտարկում Խամես Ռոդրիգեսի, Արյեն Ռոբենի և Ֆրանկ Ռիբերիի համար

11:31 • 11/12

Անհրաժեշտ է հրաժեշտ տալ նախընտրական հռետորաբանությանը և գործելաոճին՝ անցնելով պատասխանատվության ստանձնման սթափության. «Պահպանողական» կուսակցություն

11:28 • 11/12

Ընդդեմ Իրանի. ԱՄՆ-ն և արաբական երկրները մտադիր են նոր ռազմական դաշինք ստեղծել

11:20 • 11/12

Գորիսում այժմ հասանելի է Beeline-ի մինչև 100 Մբիթ/վրկ արագությամբ ինտերնետ

11:19 • 11/12

«Բոհեմյան ռապսոդիա»-ն ճանաչվել է 20-րդ դարի ամենահայտնի երգը

11:15 • 11/12

ՊՆ-ն նպատակադրել է Զինված ուժերում ներդնել նոր սարքավորումներով և անհրաժեշտ գույքով արդիականացված ճաշարանային համալիրներ

10:58 • 11/12

ԱՄՆ-ն կոչ է արել բոլոր կողմերին դուրս գալ «Հյուսիսային հոսք-2» գազատարի նախագծից

10:55 • 11/12

«Մանչեսթեր Յունայթեդը» ձմռանը չի վաճառի Պոգբային

10:52 • 11/12

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի նոր միաբաններ են նշանակվել

10:46 • 11/12

«Ժամանակ». ՀԱՊԿ գլխավոր քարտու­ղարի ընտրության հարցը կա­րող է ձգվել մինչև 2020թ. մա­յիս, երբ լրանում է ՀՀ-ին հատկացված 3-ամյա ժամ­կետը

10:44 • 11/12

Թրամփը վախենում է, որ իրեն պաշտոնանկ կանեն. CNN

10:35 • 11/12

Ընտրությունների մասնակցության ցածր ցուցանիշը լուրջ ահազանգ է. այդ մերժումը վկայում է նաև նոր իշխանությունների գործունեության խորքային բացթողումների մասին. Ն. Մկրտչյան

10:33 • 11/12

«Չելսիի» կիսապաշտպան Էդեն Ազար. Միշտ սիրել եմ «Ռեալը», դեռ նախքան Զիդանը

10:30 • 11/12

«168 ժամ». Փաշինյանը հասցրեց անցկացնել դեկտեմբերյան ընտրությունները և ընթացքից մուտք գործել գնացքի վերջին վագոն. Գրիգորի Տրոֆիմչուկ

10:24 • 11/12

Ֆրանսիացիների մեծ մասը կարծում է, որ «դեղին անթև բաճկոնների» բողոքի ակցիաները պետք է դադարեցվեն. սոցհարցում

10:19 • 11/12

Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար

10:15 • 11/12

«Հրապարակ». ՀՅԴ-ում բունտ է հասունանում՝ Հրանտ Մարգարյանին փոխելու պահանջով

10:11 • 11/12

Վարդենյաց լեռնանցքում տեղ-տեղ մերկասառույց է

10:06 • 11/12

Անգելա Մերկելը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ

10:04 • 11/12

«Հայոց աշխարհ». Ներդրումային քաղաքականությունը տապալված է

09:48 • 11/12

«Իրատես». Բոլորն են աթոռ ուզում. իմքայլականներն իրար տակ են փորում իշխանական պաշտոններ ունենալու համար

09:47 • 11/12

Ռուսական «Տու-160» hրթիռակիրները ժամանել են Վենեսուելա. ԱՄՆ-ն արձագանքել է

09:40 • 11/12

«Հրապարակ». Ինչից ինչ դարձան. Արարա­տի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը 2017-ի ընտրություններին ընդամենը 383 ձայն էր ստացել, իսկ նախօրեին՝ 22.604 ձայն

09:38 • 11/12

Երևանում և 5 մարզերում էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

09:34 • 11/12

Ստեփանավանում բնակարան է այրվել. 3 զոհերից մեկը 12-ամյա երեխա է

09:07 • 11/12

«Ժամանակ». Արթուր Վանեցյանը կարող է նշանակվել առաջին փոխվարչապետ, իսկ նրա փոխարեն՝ Ֆելիքս Ցոլակյանը

09:00 • 11/12

2 մլն ֆունտ ստերլինգ. Լոնդոնում վաճառքի է հանվել Քեյթ Միդլթոնի բնակարանը (լուսանկարներ)

08:58 • 11/12

«Ժամանակ». Այս անգամ ԲՀԿ-ն, հավանաբար, ԱԺ փոխնախագահ կառաջարկի Նաիրա Զոհրաբյանին

08:42 • 11/12

«Ժամանակ». Կառա­վարության կազմում կարող են լինել նաև «Իմ քայլի» ցուցա­կում չընդգրկված անձինք

08:20 • 11/12

«Հրապարակ». Գործադիրի անդամների մեծ մասը չի ցանկանում վերադառնալ կառավարություն. «ամենաանշառը» պատգամավորի կարգավիճակն է

06:55 • 11/12

«Մանկական Եվրատեսիլ 2019»-ը կանցկացվի Լեհաստանում

06:23 • 11/12

ՀՀ–ում ԱԺ արտահերթ ընտրությունները մրցակցային էին. ԱՄՆ Պետդեպը շնորհավորել է Հայաստանին

05:59 • 11/12

The Spice Girls խմբի մենակատար Մելանի Բրաունը հոսպիտալացվել է

05:31 • 11/12

Եվրամիությունը պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի հետ

04:58 • 11/12

Ուկրաինայի իշխանությունները հանցագործություն են կատարել ժողովրդի և երկրի դեմ. Յուլիա Տիմոշենկո

04:27 • 11/12

Դատարանն արգելել է iPhone-ի 7 մոդելների վաճառքը Չինաստանում

03:56 • 11/12

Թաիլանդում շատ նիհար փիղը վշտացրել է կենդանաբանական այգու այցելուներին (տեսանյութ)

03:28 • 11/12

ԱՄՆ պետդեպը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այլևս վտանգավոր չէ զբոսաշրջիկների համար

02:50 • 11/12

Կրեմլն արձագանքել է ռուս-ուկրաինական բարեկամության պայմանագիրը չեղարկելու Պորոշենկոյի որոշմանը

02:21 • 11/12

Աբու-Դաբիում պարեկային ծառայություն կիրականացվի նաև ուղտերի վրա

01:54 • 11/12

Ֆրանսիայում ձերբակալվել են Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիներից կազմված հանցավոր խմբավորման անդամներ

01:22 • 11/12

Զինված անձինք ներխուժել են Մեքսիկայի սրճարաններից մեկը և կրակել մարդկանց վրա

00:55 • 11/12

Քորթնի Քարդաշյանին ծաղրել են անհաջող «ֆոտոշոփ»-ի համար (լուսանկար)

00:24 • 11/12

Դերասան և ռեժիսոր Միկելե Պլաչիդոն հայտնվել է Ուկրաինայի «սև ցուցակում»

23:57 • 10/12

«Հստակ հաղթանակ». ստամբուլահայ ու թուրքական մամուլը՝ հայաստանյան արտահերթ ընտրությունների մասին

23:53 • 10/12

Ուկրաինան առաջարկել է ԵՄ-ին «կրեատիվ» պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ

23:44 • 10/12

Արգավանդ տանող ավտոճանապարհին ավտոմեքենան բախվել է ճանապարհի արգելապատնեշին, վարորդը հոսպիտալացվել է

23:37 • 10/12

«Մանչեսթեր Սիթիի» երիտասարդ ֆուտբոլիստը նոր պայմանագիր կնքեց ակումբի հետ

23:33 • 10/12

Մակրոնը Ֆրանսիայում արտակարգ տնտեսական և սոցիալական դրություն է մտցրել

23:18 • 10/12

ՀՀԿ-ն մնալու է քաղաքական Օլիմպոսում. հանգիստ չենք թողնելու այս իշխանություններին. Արմեն Աշոտյան (տեսանյութ)

23:13 • 10/12

Մեսսին քննարկել է Արգենտինայի հավաքական վերադառնալու հարցը

22:48 • 10/12

Թերեզա Մեյը հետաձգել է Brexit-ի շուրջ Համայնքների պալատում վաղը նախատեսված քվեարկությունը

22:36 • 10/12

Վալվերդեն` Դեմբելեի անկարգապահության մասին. Դա մեզ համար նորություն չէ

22:19 • 10/12

ԱԺ ընտրություններին մասնակցող ուժերն ընդունել են արդյունքները. ինչպիսին է նրանց արձագանքը

22:07 • 10/12

Իմ ներկայությունն ավելի է բարդացնում իրավիճակը, չեմ հանդուրժի թատրոնի քայքայումը. Ս. Շահվերդյանը հրաժարական է տվել Համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնից

22:05 • 10/12

«Փյունիկը» և իսպանական «Լեգանեսը» համագործակցության համաձայնագիր են կնքել